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鸿合科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告
2019-10-24 09:35:04

证券代码:002955证券缩写:红河科技公告编号。:2019-050

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

红河科技有限公司(以下简称“本公司”)第一届监事会第十二次会议通知将于2019年9月25日以专人方式送达本公司全体监事,并将于2019年9月27日在本公司第一会议室现场电话召开。会议应有3名监事出席,3名监事实际出席。监事会主席赵宏昌女士主持会议,董事会秘书出席会议。会议的通知和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.监事会会议综述

(一)审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司《激励计划(草案)》已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。鉴于本公司2019年限制性股票激励计划首次授予的311个激励对象中有8个是由于个人原因和不符合劳动关系,本公司已放弃认购本限制性股票激励计划授予的限制性股票,所有其他激励对象均已认购。公司董事会首次调整限制性股票激励计划的对象和数量。

调整后,本激励计划中授予的激励对象数量从311个调整到303个。本激励计划拟授予的限制性股票总数为243.76万股,其中首次授予的限制性股票数量由195.01万股调整为196.62万股,保留的限制性股票数量由487,500股调整为471,400股。

本次调整没有新的人员名单,不涉及董事和高级管理人员的调整。除上述调整外,本次实施的限制性股票激励计划的相关内容与披露的激励计划一致,无其他差异。

经审查,监事会认为上述调整项目符合《管理办法》等相关法律法规以及公司《激励计划(草案)》的相关规定,未损害公司和股东的利益。调整后的激励目标清单上的人员符合公司《激励计划(草案)》规定的激励目标条件,作为本激励计划的激励目标合法有效。

详情请参阅《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号。2019-048)和监事会同日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券报(AnnouncementNo)上首次公布的《2019年限制性股票激励计划激励目标清单(调整后)》的验证意见。2019-051)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

(二)审议通过《关于首次向激励目标授予限制性股票的议案》

本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格,并符合《管理办法》等文件规定的条件。不存在不能作为《管理办法》第八条规定的激励对象的情况。激励对象中没有独立董事、监事、股东或实际控制人单独或合计持有公司5%以上的股份,其配偶、父母和子女。授予限制性股票的激励主体的主体资格合法有效,符合授予限制性股票的条件。

本次授予的公司和激励对象均不存在不授予限制性股票的情况,且激励计划为激励对象授予限制性股票设定的条件已经满足。

综上所述,公司监事会认为激励计划所列激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件,其作为激励计划激励对象的主体资格合法有效。监事会同意于2019年7月27日向303个符合授予条件的激励对象授予196.62万股限制性股票,授予价格为每股30.49元。

详情请参阅《关于首次向激励目标授予限制性股票的公告》(公告编号。:2019-049)于同日在巨潮信息网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报上公布。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

三.供参考的文件

1.红河科技有限公司第一届监事会第十二次会议决议

特此宣布。

红河科技有限公司监事会

2019年9月27日